Kuryelere kara para sorgusu

[hepsigundem]

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle, para, döviz ve altın üzere değerleri taşıyan özel güvenlik şirketlerine, kara parayı ihbar sorumluluğu verildi. Kabahat Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Önlemler Hakkındaki Yönetmeliğin hususlarına ekleme yapılarak, özel güvenlik hizmetlerin kanunu kapsamında para ve pahalı eşya taşıyanların kara para konusunda devlete haber vermeleri sıkıntılı hale getirildi.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Önlemler Hakkındaki Yönetmelik’te, yapılan bu değişiklikle, özel güvenlik şirketleri, “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi maksadıyla yükümlüler” ortasına alınmış oldu.

Yönetmelikte yapılan değişikliğin akabinde, para üzere değerleri taşıyan özel şirketler, “Kanunun uygulanmasında yükümlü, şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile gibisi bağlı birimler” ortasına alındı. Özel şirketler, altın, bono, döviz üzere çok sayıda değer taşınması için hizmet veriyordu.

Yönetmelik kararlarına nazaran, bu hizmeti veren özel güvenlik şirketleri artık müşterilerinin kimlik bilgilerinden de sorumlu. Yürürlükteki yönetmeliği nazaran “müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda kuşku olduğunda fiyat gözetmeksizin, kimliğe ait bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri almak zorundalar.”


NTV

The post Kuryelere kara para sorgusu first appeared on HepsiGündem.COM " Gündem,Güncel Haberler Burada ".

Okumaya devam et...